Арестован владелец оффшора, через который из Украины вывели $53 млн
По материалам Департамента защиты экономики Национальной полиции о растрате миллиардов гривен должностными лицами банка "Финансы и кредиты" Генеральной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, при проведении процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики НПУ установили, что активы АО "Банк "Финансы и Кредит"", которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорную компанию, которая принадлежит экс-помощнику народного депутата. В частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого "оффшора".
Сумма, которой завладела преступная группа, составляет более 53 миллионов американских долларов.
27 октября следователи Генеральной прокуратуры Украины сообщили 56-летнему конечному бенефициарному собственнику оффшорной компании о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 41,34 миллиона гривен.
Одному из участников преступной группы, которая присвоила средства банка и вкладчиков, грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
02-07-2022 Центробанк РФ разрешил россиянам переводы до 1 млн долларов (Банки)
14-03-2023 В США готовятся к Великой депрессии? (Банки)
26-09-2023 Тихая деприватизация - Россия вернула себе уже 800 млрд рублей (Новости)
14-03-2023 О ситуации на фондовом рынке США (Банки)