НБУ поручил банкам обеспечить тщательную проверку всех валютных транзакций
Национальный банк поручил коммерческим банкам обеспечить тщательную проверку и всесторонний анализ всех валютных транзакций клиентов.
Об этом говорится в письме регулятора №25-02002/101317 "Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций" от 18 декабря.
НБУ подчеркивает, что анализ документов в рамках валютных операций должен предусматривать изучение сути таких операций, информации об участниках для выявления индикаторов подозрительных операций и признаков осуществления рисковой деятельности.
Заключение об операциях должны подписываться руководителем соответствующего подразделения банка, а ответственность за отнесение операций к подозрительным также возлагается на соответствующее подразделение.
Если в выводах банка содержится мнение о подозрительности операции, это может стать основанием для непроведения банком такой операции.
Требования по валютным операциям не касаются операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии; по грантам или программам международной финансовой помощи.
Как сообщалось, в начале декабря Национальный банк уточнил спектр операций по зачислению средств в иностранной валюте на собственные текущие счета граждан на территории Украины.
27-09-2023 Запад ищет нестандартные пути выхода из рецессии (Экономика)
11-05-2022 Нацбанк Украины на фоне войны уточнил ряд валютных ограничений (Банки)
02-07-2022 Центробанк РФ разрешил россиянам переводы до 1 млн долларов (Банки)
14-03-2023 В США готовятся к Великой депрессии? (Банки)