На украинских торговцев криптовалют объявили облаву - СМИ
На украинских торговцев криптовалют (Bitcoin, Ethereum и др.) разворачивают массовые облавы, сообщают "Вести". Юристы на протяжении последних нескольких месяцев отмечают повышенный интерес со стороны СБУ к сфере "добычи" виртуальных денег.
Как рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян, уже известно о четырех случаях обысков на площадках, которые произошли один за другим. Киберпредпринимателям вменяют в вину незаконный ввоз оборудования (контрабанду), незаконное подключение к энергосетям, фиктивное предпринимательство и даже уклонение от уплаты налогов.
Напомним: в лечебно-оздоровительном центре Института электросварки им. Патона в Киеве нашли "ферму" для майнинга биткоинов. В постановлении Святошинского районного суда Киева говорится, что в неработающем бассейне центра было установлено 200 единиц компьютерной техники, которые майнили криптовалюту.
Полученная криптовалюта использовалась для обмена на электронные деньги официальных платежных систем путем подделки электронных платежных поручений, говорится в постановлении суда.
Обналичивали деньги через фиктивные предприятия, а затем их перечисляли на карточки злоумышленников.
По информации пресс-службы СБУ, сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли схему перевода денег в район проведения антитеррористической операции. Правоохранители совместно со специалистами Государственной фискальной службы установили, что злоумышленники переводили деньги клиентов в наличные и в электронные средства через международные платежные системы с использованием криптовалют.
26-02-2023 Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога» (Новости)
20-03-2023 Credit Suisse – всё, банкрот через принудительное слияние с UBS (Банки)
10-06-2026 На Западе думают о возврате к российским активам (Финансы)
27-09-2023 Binance вынуждена покинуть рынок России (Компании)