Госфинмониторинг предотвратил в 2016 г отмывание денег на 45,8 млрд грн
Государственная служба финансового мониторинга Украины подготовила более 590 материалов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения за 2016 год, общая сумма финансовых операций по этим материалам составляет около 1,68 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"В частности, в 2016 году Госфинмониторингом подготовлен 591 материал… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УК Украины, составляет 45,8 миллиарда гривен (около 1,68 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.
Госфинмониторинг направил собранные материалы в генпрокуратуру, Нацполицию, фискальную службу, Службу безопасности и Антикоррупционное бюро Украины.
Ранее сообщалось, что генеральные прокуроры Украины и Кипра Юрий Луценко и Костас Клиридис в ходе встречи обсудили совместные усилия по противодействию в отмывании средств и ведение расследований в отношении бывших высокопоставленных украинских чиновников.
Похожие новости
27-09-2023 Запад ищет нестандартные пути выхода из рецессии (Экономика)
26-02-2023 Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога» (Новости)
14-03-2023 О ситуации на фондовом рынке США (Банки)
28-09-2023 МВФ повышает в Украине тарифы на 100% (Экономика)