Банки в мире Всё о финансах и экономики
Национальный банк Украины в 2016 году направил правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 40 банков, сообщается в четверг на сайте регулятора.
«Национальный банк Украины в течение 2016 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и двух небанковских финансовых учреждений», — говорится в сообщении.
По данным Нацбанка, предоставленная правоохранителям информация, в частности, касалась проведения клиентами финансовых операций с наличностью в больших объемах, операций по покупке и перечислению средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов, «схемных» финансовых операций, с помощью которых могли скрываться реальные источники происхождения средств или выводиться из страны капиталы.
Ведомство отметило, что НБУ неоднократно в течение года сообщал правоохранителям о подозрительных операциях во время выполнения резидентами долговых обязательств по привлеченным от нерезидентов кредитам и займам в иностранной валюте.
«В прошлом году проводить схемные операции стало намного труднее благодаря внедренной регулятором процедуре анализа финансовых операций банковских учреждений. Кроме того, НБУ находится в постоянном диалоге с рынком и правоохранительными органами для предупреждения актуальных рисков», – отметил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза, слова которого приводит сайт Нацбанка.
Ранее сообщалось, что Национальный банк принял решение об отнесении к неплатежеспособным «Платинум Банка», входящего во вторую двадцатку по объему активов.
