Двум руководителям банка предъявлено подозрение в растрате 80 млн грн
. Полиция сообщила двум руководителям банка о подозрении в растрате 80 млн грн, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Читайте также: Соцсети кипят: Пинчук предлагает "зраду"
Установлено, что в 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, денежные средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.
В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под имущество, стоимость которого была завышена в десятки раз. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, составляет 80 млн грн.
Президенту, который также был одним из собственников банка, следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления — по ч. 5 ст.191 УК Украины.
Во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъята коллекция оружия.
Двум руководителям банка предъявлено подозрение в растрате 80 млн грн
Окончательная сумма ущерба в настоящее время устанавливается.
Напомним, 9 декабря суд арестовал на два месяца экс-председателя правления ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг", задержанного в рамках расследования незаконного отчуждения пакета акций компании "Киевэнерго".
14-03-2023 О ситуации на фондовом рынке США (Банки)
26-02-2023 Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога» (Новости)
22-06-2022 Кому нужен сильный рубль? (Финансы)
02-07-2022 Центробанк РФ разрешил россиянам переводы до 1 млн долларов (Банки)