Счета "ПриватБанка" арестованы по делу о хищении средств рефинансирования
Печерский районный суд Киева арестовал четыре счета в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch по делу о хищении должностными лицами "ПриватБанка" более 19 млрд грн, которые были выделены Нацбанком на рефинансирование, говорится в постановлениях суда на Госреестре судебных решений.
Согласно данным ГПУ, которая ведет дело, установлено, что в 2014 году в результате передачи средств рефинансирования через 42 резидентов Украины деньги были незаконно переведены на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch, зарегистрированного на Кипре.
"29 июля суд постановил наложить арест на 4 расчетных счета в этом учреждении: № USD:CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, счет № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180, №CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 и №CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260", сообщает FinBalance.
Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины — ZAO Ukrtransitservice Ltd, на счет которого осуществлена 100% предоплата за сырую нефть.
При этом в пресс-службе самого "ПриватБанка" опровергают эту информацию, передают "Украинськи новости".
"Данная информация (даже о самой возможности "вывода" куда то рефинансирования НБУ) непрофессиональна и не соответствует действительности", — сообщают в банке.
Пресс-служба отмечает, что, согласно требованиям НБУ, выделенные 19 млрд грн были использованы только для покрытия оттоков средств физических лиц.
26-06-2023 Deutsche Bank потерял российские акции инвесторов – Reuters (Банки)
14-03-2023 В США готовятся к Великой депрессии? (Банки)
24-03-2023 О банковском кризисе в Евросоюзе (Банки)
15-03-2023 Raiffeisen Bank & Сбербанк: баш на баш? (Банки)