В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн
Налоговая милиция ликвидировала в Одесской области конвертационный центр, сообщает пресс-служба ГФС.
Как сообщается, деятельность "конверта" обеспечивали больше 10 работников, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора по формированию безосновательного налогового кредита по НДС и завышению валовых расходов предприятий для снижения налоговых обязательств.
Главный офис центра был замаскирован под станцию технического обслуживания автомобилей.
Общий объем проконвертированных средств с использованием фиктивных предприятий составил около 200 млн грн, сумма незаконно сформированного НДС — более 33 млн гривен. Установлено, что обналичивание денег происходило в четырех банках.
В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято более 760 000 гривен наличных, 100 печатей и штампов, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, банковские карточки, копии паспортов, черновые записи, первичная бухгалтерская документация, копии чеков о снятии наличных, платежные поручения, правоустанавливающие документы различных предприятий.
В настоящее время проводятся следственные действия.
11-05-2022 ГТС Украины прекращает транзит газа в Европу через Луганскую область (Компании)
26-01-2023 Xiaomi и Honor возобновляют коммерческую активность в России (Компании)
26-02-2023 Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога» (Новости)
02-07-2022 Центробанк РФ разрешил россиянам переводы до 1 млн долларов (Банки)