Из банка "Крещатик" вывели почти миллиард гривен
Перед введением временной администрации из банка "Крещатик" вывели ликвидное обеспечение, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Как стало известно, средства выводились в том числе путем схемного погашение кредитов, предоставленных связанным лицам.
Как отметили в фонде, в начале апреля 2016 года за четыре дня кредитный портфель инсайдерских кредитов уменьшился на 880 млн грн.
Банк "Крещатик", как отмечают в фонде, выполнил ряд операций, направленных на быстрое сворачивание кредитного портфеля Киевской инвестиционной группы с целью освобождения из-под обеспечение высоколиквидного имущества. Погашение задолженности происходило путем перечисления остатков с текущих счетов юридических и физических лиц, в том числе предоставление возвратной финансовой помощи от коммунальных предприятий и других предприятий группы КИГ.
Фонд также выявил схему вывода средств из банка "Хрещатик" путем кредитования связанных лиц на приобретение строительного оборудования у одного нерезидента — Alesio Universal S. A. Tortola, British Virgin Island.
Общая сумма полученных кредитных средств составила $31,3 млн. Несмотря на то, что оплата была произведена авансом, ни один из заключенных контрактов не был выполнен. Эти операции были сняты с валютного контроля.
Отмечается, что затем валюта вернулась на счета связанных лиц в другом банке и была конвертирована в гривну, и перечислена на подставную компанию.
В фонде отмечают, что по состоянию на 6 апреля 2017 года валютные кредиты на общую сумму $30,26 млн остаются непогашенными.
Как сообщалось ранее, Национальная полиция Украины подозревает должностных лиц Национального банка в сговоре с руководителями 37 банков при докапитализации этих финансовых учреждений.
26-02-2023 Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога» (Новости)
14-03-2023 О ситуации на фондовом рынке США (Банки)
20-03-2023 Credit Suisse – всё, банкрот через принудительное слияние с UBS (Банки)
14-03-2023 В США готовятся к Великой депрессии? (Банки)