Идентификация банками клиентов не должна сопровождаться блокированием карт физлиц — НБУ
Банки по поручению НБУ должны осуществить идентификацию своих клиентов, однако регулятор при этом не поручал финучреждениям блокировать платежные карты физлиц, сообщил НБУ на своей странице в Facebook.
В последнее время, как отмечает Нацбанк, граждане начали получать от банков письма относительно необходимости идентификации. "Банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом в отделение для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации", — говорится в сообщении.
Это связано с тем, что после принятия осенью 2014 года закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" НБУ в июле 2015 года обновил Положение об осуществлении банками финмониторинга, которым потребовал от банков провести идентификацию клиентов.
Регулятор обращается к клиентам банков с просьбой отнестись с пониманием к такому процессу. "Мы понимаем, что процесс идентификации требует от граждан затрат времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием средств", — подчеркивает регулятор.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что банки начали блокировать платежные карты клиентов, не прошедших идентификацию.
26-02-2023 Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога» (Новости)
14-03-2023 В США готовятся к Великой депрессии? (Банки)
14-03-2023 О ситуации на фондовом рынке США (Банки)
11-05-2022 Нацбанк Украины на фоне войны уточнил ряд валютных ограничений (Банки)