Кто из вкладчиков Дельта Банка выводил активы финучреждения
Фонд гарантирования вкладов не смог доказать в суде, что состоятельные вкладчики Дельта Банка, поручившиеся за крупного заемщика Дельты — компанию "Укргаздобыча", не имеют права взыскать с компании свои средства. Среди состоятельных вкладчиков Дельта Банка, которые поручились за данную государственную компанию, оказались экс-менеджеры НБУ и Дельта Банка, сообщает Finclub.
Схема сработала буквально за неделю до введения в банк временной администрации. ФГВФЛ и НБУ пытаются в апелляции оспорить легитимность такого сомнительного поручительства.
Речь идет о погашении кредитов юрлиц — клиентов проблемного банка за счет размещенных физлицами-поручителями вкладов в этом же банке. После такого "погашения" поручители требуют от заемщика вернуть им долг.
Конфликт возник вокруг госкомпании "Укргаздобыча". В августе–сентябре 2013 года Дельта Банк открыл "Укргаздобыче" две кредитные линии лимитом по 150 млн грн каждая под 24% годовых.
28 ноября 2014 года Дельта Банк, будучи проблемным с 30 октября, заключил с девятью лицами договоры поручительства по кредитам "Укргаздобыче". Заемщик допустил просрочку в оплате кредитов, поэтому Дельта Банк 19-20 февраля 2015 года списал со счетов поручителей деньги в счет полного погашения кредитов, о чем 23 февраля были уведомлены и "Укргаздобыча", и поручители. Права требования по долгу перешли от Дельта Банка к поручителям, которые в ноябре обратились с исками на "Укргаздобычу" с требованием взыскать с нее 214 млн грн.
По данным "Наших грошей", данными поручителями являются:
- сын экс-министра юстиции Максим Лавринович, который поручился за выплату долга "Укргаздобычи" перед Дельта Банком на 79,87 млн грн;
- Александр Биланенко, на тот момент член совета НБУ (назначен постановлением Верховной Рады весной 2014 года);
- Инна Побережная (13,5 млн грн) — жена Сергея Побережного, экс-члена правления Укрсоцбанка;
— Анатолий Милявский (50,5 млн грн);
— Ирина Заярнюк Ирина (7 млн грн) — экс-и.о. главы и зампред правления Дельта Банка (2014 год);
— Александр Богуцкий (34 млн грн) — президент канала ICTV, директор телегруппы StarLightMedia;
— Татьяна Астапова — мать юриста Андрея Астапова;
— Сергей Истоминов (46 млн грн) — владеет ООО "Созвездие" с братом Андреем Истоминовым, который известен как советник председателя правления ОАО "Черниговгаз" (компания контролируется структурами Дмитрия Фирташа);
— Виктор Зинченко — в 2013 году был зампредом правления Кредитпромбанка;
— Игорь Шаповалов (40,5 млн грн) — сын экс-замглавы НБУ Анатолия Шаповалова;
— Андрей Мороз (12 млн грн) — получил право требования 30 апреля 2015 года от Максима Лавриновича, сына экс-министра юстиции Александра Лавриновича;
— Александр Биланенко — экс-член совета НБУ (до 10 сентября 2015 года).
Как сообщалось, 2 марта 2015 года НБУ признал Дельта Банк неплатежеспособным, после чего в данном финучреждении начала работу временная администрация.
2 октября 2015 года НБУ принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.
Данный банк контролировался бизнесменом Николаем Лагуном.
15-03-2023 Raiffeisen Bank & Сбербанк: баш на баш? (Банки)
26-02-2023 Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога» (Новости)
26-09-2023 Тихая деприватизация - Россия вернула себе уже 800 млрд рублей (Новости)
25-07-2022 Без богатых тоже плачут, или как Украина заживет, избавившись от олигархов (Экономика)