Балтия отмывает российские капиталы…

Кредитные учреждения стран Балтии широко используются для международных операций по отмыванию денег. С таким заявлением выступил глава Центрабанка России Сергей Игнатьев.

В интервью санкт-петербургскому новостному порталу фонтанка.ру Игнатьев сказал, что банк России выявил случаи проведения притворных операций, действительными целями которых могут являться уклонения от уплаты налогов, сообщает со ссылкой на радио SWH+ сайт novonews.lv.

Также банки замешаны в оплате серого импорта, а также отмывании доходов, полученных преступных путем. Причем, чаще всего такие переводы осуществлялись в пользу компаний, имеющих счета в банках Латвии, Кипра, Литвы и Эстонии. Сами получатели зарегистрированы в Великобритании, Новой Зеландии, на Кипре, а также в других странах. Как правило, российские организации переводят им огромные суммы в виде авансовых платежей по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования.

Это уже не первый случай, когда банки стран Балтии обвиняются в содействии к отмыванию российских капиталов.

---

21-01-2016 ЦБ: Банк России отозвал лицензию у "Мираф-Банка" (Банки)
13-07-2010 Россия. «Черный список» банкиров-неудачников (Банки)
02-09-2016 ЦБ отозвал лицензию у банка "Тетраполис" (Новости)
08-06-2016 Банк России отозвал лицензии у НКО "КредитАльянс" и банка "Финансовый стандарт" (Новости)