МВД РФ: В банки Украины, Грузии и Киргизии незаконно переведено более 10 млрд. рублей

Более 10 млрд рублей незаконно перевел за рубеж один из коммерческих банков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.

«В ходе обыска в помещении московского филиала банка оперативниками были обнаружены предметы и документы, изобличающие незаконную деятельность преступной группы. Был наложен арест на денежные средства в сумме более 682 млн рублей, находившиеся на корреспондентском счете и подготовленные для вывода их за рубеж через фирмы-однодневки», — говорится в сообщении.

Мошенникам удалось разработать и воплотить в жизнь финансовую схему, по которой денежные средства поступали на счета фирм-однодневок, а затем переправлялись в коммерческие банки Украины, Грузии и Киргизии.

---

31-08-2018 Новый список? ЦБ соберет базу данных о мошеннических переводах (Новости)
05-04-2010 Арбитраж вернется к иску ФТС о взыскании с BNY Mellon 22,5 млрд долл (Банки)
29-03-2010 Россия. На чем еще зарабатывают банковские служащие? (Банки)
26-05-2010 Российская таможня может забыть старые долги на $22,5 млрд: Bank of New York предлагают мировое соглашение (Банки)