ГПУ разоблачила незаконную схему в банке "Финансы и Кредит"
Генпрокуратура совместно со Службой безопасности и Национальной полицией разоблачила незаконную финансовую схему служебных лиц банка "Финансы и Кредит", в результате которой банку и его вкладчикам причинен ущерб на сумму более 1 миллиарда гривен, сообщила в четверг пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
В прошлом году Нацбанк Украины отозвал лицензию и решил ликвидировать банк "Финансы и Кредит".
"В рамках уголовного производства по части пятой статьи 191 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах) разоблачили незаконную финансовую сделку служебных лиц АО "Банк "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины – бывший помощник народного депутата Украины Жеваго К.В., незаконно вывели активы банка на сумму более 1 миллиарда гривен", — написала Сарган на своей странице в Facebook.
Генпрокурор Юрий Луценко на странице в Facebook уточнил, что речь идет о гражданине Украины Демченко А. И, которого в четверг суд арестовал с альтернативой внесения залога.
Сарган добавила, что Демченко и является конечным бенефициарным владельцем оффшорной компании.
В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных убытков.
15-03-2023 Raiffeisen Bank & Сбербанк: баш на баш? (Банки)
30-05-2026 Поднялся спрос на удобрения из Грузии (Экономика)
27-09-2023 Запад ищет нестандартные пути выхода из рецессии (Экономика)
14-03-2023 В США готовятся к Великой депрессии? (Банки)